Ответственность за неправомерные действия при банкротстве

Неправомерные действия при банкротстве

Под неправомерными действиями при банкротстве понимаются умышленные, некомпетентные или небрежные действия должника, собственника предприятия-должника, кредиторов или иных лиц, направленные на причинение ущерба должнику или кредиторам.

Неправомерные действия должника

В первую очередь неправомерными являются действия, квалифицируемые самостоятельно — преднамеренное или фиктивное банкротство.

Фиктивное банкротство — подача должником заявления о признании себя банкротом в ситуации, когда возможность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов у него имеется. При обнаружении фиктивного банкротства должник обязан возместить ущерб, причиненный кредиторам подачей заявления.

Преднамеренное банкротство – несостоятельность должника по вине его учредителей (участников) или иных лиц, имеющих возможность определять действия должника, либо давать обязательные для него указания, в том числе банкротство по вине руководителя должника. При квалификации действий, как преднамеренное банкротство, на указанных лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам должника.

К неправомерным действиям должника при банкротстве также относятся:

  • сокрытие обязательств должника, либо его имущества, в том числе уничтожение имущества или передача имущества третьим лицам;
  • сокрытие, уничтожение, фальсификация любых документов, связанных с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности должника;
  • невнесение необходимых сведений в бухгалтерскую документацию;
  • сокрытие информации или непредставление конкурсному управляющему должником своего имущества;
  • уклонение должника от своевременной подачи в арбитражный суд заявления о банкротстве;
  • воспрепятствование выполнению арбитражным управляющим своих функций;
  • внеочередное удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов и др.

Неправомерные действия со стороны арбитражного управляющего

Арбитражный управляющий почти всегда заинтересован в получении максимального вознаграждения и может использовать неправомерные способы увеличения своего дохода, например:

  • не исполнять обязанности, возложенные законодательством;
  • завысить размер конкурсной массы, исказив информацию о её стоимости, когда вознаграждение рассчитывается в процентах от конкурсной массы;
  • затягивать сроки производства, в случае повременной оплаты услуг;
  • занизить стоимость продаваемого имущества в договорной и бухгалтерской документации, чтобы получить дополнительное вознаграждение «в конверте».

В описанных случаях ущерб несут кредиторы, поскольку на оплату их требований поступит меньше средств.

Неправомерные действия со стороны кредиторов

Кредиторы, как правило, заинтересованы в получении контроля над процедурой банкротства, в погашении задолженности и иногда — в приобретении активов обанкротившегося предприятия на выгодных условиях.

К факторам, указывающим на возможные неправомерные действия со стороны кредиторов, можно отнести следующие:

  • один или несколько взаимосвязанных кредиторов занимают доминирующее положение;
  • сумма долга пред кредитором значительно возросла в течение короткого периода, предшествующего банкротству;
  • возник конфликт при определении лица, ведущего реестр требований кредиторов (арбитражный управляющий или независимый реестродержатель).

Необходимо помнить, что за неправомерные действия при банкротстве предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственность.

Обезопасить себя от неправомерных действий при банкротстве можно, доверив сопровождение процедуры банкротства опытным юристам. Необходимо своевременно инициировать процедуру банкротства, добиться назначения лояльного арбитражного управляющего, не потерять контроль над процессом.

Специалисты нашей компании проведут все необходимые мероприятия для исключения возможности предъявления обвинений и привлечения к ответственности за неправомерные действия при банкротстве. Мы поможем предотвратить и своевременно выявить неправомерные действия со стороны кредиторов, должника и арбитражного управляющего и избежать негативных последствий.

Источник: https://best-jurist.ru/bankrotstvo/nepravomernyie-deystviya-pri-bankrotstve/

Последствия неправомерных действий при несостоятельности лица

Незаконными действиями при наступлении несостоятельности считаются меры, предпринимаемые руководством организации или ИП, направленные на предоставление неверных данных о своих активах, а также влекущие за собой неправильное распределение долгов между кредиторами. К таковым относится:

  • уничтожение сведений;
  • их сокрытие;
  • фальсификация;
  • передача актива третьим лицам;
  • невнесение записей в документы;
  • воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего;
  • непоследовательное погашение своих обязательств.

Виды незаконных действий согласно законодательству

Уголовный кодекс разделил указанные правонарушения на 4 типа:

  • сокрытие (уничтожение, передача третьему лицу) информации (имущества) о наличии активов и иных документов;
  • погашение долга по обязательствам без соблюдения очередности;
  • воспрепятствование деятельности конкурсного производства;
  • незаконные, мошеннические действия со стороны арбитражного управляющего.

Согласно УК РФ за неправомерные действия при банкротстве предусматривается уголовная ответственность, если правонарушение нанесло крупный ущерб иным лицам (более 250 тысяч рублей). В другом случае применяется административное наказание.

Сокрытие имущества и (или) информации о нем

При наступлении банкротства организации, кредиторы (лица, перед которыми предприятие имеет обязательства денежные или имущественные) подают запрос на предъявление требований по погашению долгов.

Задача руководителя – дать письменный ответ на заявление, где он указывает информацию о своей платежеспособности и возможности погасить обозначенные обязательства.

Обратите внимание

Также в письме выражается свое согласие или несогласие с предъявляемыми требованиями.

Если нарочно или непреднамеренно в ответе указана неправдивая информация о наличии/отсутствии тех или иных активов, действия руководителя могут быть признаны согласно УК РФ:

  • статья 195 – неправомерными;
  • статья 197 – повлекшими фиктивное разорение.

К уголовной ответственности привлекаются лица, скрывающие свое имущество

К правонарушениям данного вида в соответствии с Уголовным кодексом относится сокрытие (уничтожение, передача во владение третьим лицам):

  • имущества движимого и недвижимого;
  • депозитов;
  • денежных средств;
  • дивидендов от вложений;
  • информации о своих должниках;
  • учетных, бухгалтерских документов.

К преступлениям, связанным с сокрытием имущества, законодательство в равной степени относит правонарушения, сопровождающиеся предоставлением неверной информации по активам организации.

Несоблюдение очередности погашения долга перед кредиторами

Организация, признавшая свою несостоятельность, обязана удовлетворять требования по выплате долга в следующем порядке:

  • Вне очереди погасить обязательства перед лицами, которые выставили свое требование еще до момента принятия судом заявления от организации о банкротстве.

Далее в расчет берутся задолженности по текущим платежам. Порядок следующий:

  • Вознаграждение за деятельность арбитражного управляющего и расходы по судебным издержкам.
  • Зарплата и пособия по сокращению лицам, которые по решению конкурсного производства продолжили работу на предприятии после его банкротства.
  • Вознаграждение за деятельность лиц, помогавших арбитражному управляющему в ликвидации организации.
  • Оплата коммунальных услуг.
  • Иные текущие платежи при их наличии.

Следующая, последняя очередь выглядит так:

  • Выплата пенсий по инвалидности, которая была получена вследствие исполнения обязанностей, возложенных обанкротившимся предприятием, при условии, что во время нанесения травмы были соблюдены все требования по технике безопасности.
  • Зарплата и пособие по сокращению тем, кто был уволен сразу после объявления несостоятельности компании.
  • Погашение требований перед иными кредиторами при их наличии.

Неправомерным действием при ликвидации предприятия считается нарушении очередности выплат

Руководство предприятия получает всю причитающуюся им заработную плату, только если будут удовлетворены все требования по задолженностям. Иначе они в порядке второй очереди получат минимальные зарплату и пособие по сокращению.

В случае установления факта изменения очередности и (или) покрытия долга третьих лиц в большем размере, чем установило конкурсное производство – действия ответственного лица будут признаны незаконными.

Уклонение от сотрудничества с временным управляющим

К числу неправомерных действий при банкротстве относятся также:

  • отказ руководства организации от предоставления должностному лицу всех запрашиваемых документов и (или) информации;
  • принятие ряда мер, препятствующих деятельности конкурсного производства.

Для того чтобы эти действия рассматривались как уголовно наказуемые, они должны повлечь за собой ущерб в особо крупном размере (по законодательству РФ не менее 250 тысяч рублей).

Нарушение процедуры банкротства самим арбитражным управляющим

На сегодняшний день в Уголовном кодексе Российской Федерации нет статьи, которая бы привлекала к ответственности конкурсного управляющего. За нарушение процедуры банкротства он может быть наказан на общих основаниях.

Но на данный момент рассматривается законопроект, который бы регулировал этот процесс.

В частности, арбитражный суд сможет в любой момент снять с должности временного управляющего, если он по каким-либо причинам вызывает недоверие.

Признаки совершения неправомерных действий

Правонарушения, указанные в статье 195 Уголовного кодекса РФ включают в себя 4 пункта:

  1. Субъект.
  2. Объект.
  3. Субъективная сторона.
  4. Объективная сторона.

В качестве субъекта в данном случае могут выступать:

  • руководители организации их заместители, собственники и учредители;
  • индивидуальные предприниматели.

Объектом выступают лица, которым был причинен материальный ущерб (кредиторы, работники компании, организации, предоставляющие коммунальные услуги и др.).

Признание незаконности действий происходит в соответствии с Уголовным кодексом

Субъективная сторона преступления включает:

  • мотив совершения неправомерного действия;
  • его цель;
  • вину.

Как правило, мотив субъекта всегда носит корыстную подоплеку. В случае если будет доказано, что ответственное лицо на момент совершения противоправных действий не знало о наступающем банкротстве, с него будут сняты обвинения по статье 195 УК РФ.

Объективная сторона включает в себя:

  • действие;
  • наступившие последствия;
  • связь между ними.

Для признания неправомерности действий их последствия должны привести к нанесению материального ущерба третьим лицам.

Способы выявления преступления

Ответственность по расследованию подобных правонарушений лежит на плечах прокуратуры и управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП). Подозрение о совершении правонарушения появляется при выявлении странных, необычных действий руководства компании. Следующие признаки говорят о возможности фиктивного, преднамеренного банкротства:

  • предоставление беспроцентных или льготных кредитов иным организациям, считающимся дружественными по отношению к обанкротившемуся предприятию;
  • перевод денежных сумм в некачественные ценные бумаги (те, которые впоследствии нельзя будет обменять обратно);
  • направление части средств в целях создания уставных капиталов других компаний (в особенности фирм-однодневок);
  • безосновательное получение ссуд под высокие проценты;
  • начисление пени по просрочке платежей, которая превышает общепринятый максимум;
  • приобретение имущества (оборудования) по явно завышенным ценам;
  • перевод значительной суммы на предоплату за ту или иную операцию;
  • покупка имущества по явно завышенным ценам;
  • приобретение дорогого сырья без конкретного плана его использования.

Неправомерные действия могут быть со стороны как директора, так и временного управляющего

К признакам, говорящим о неправомерности действий, которые совершаются после того как организация была признана несостоятельной, можно отнести:

  • искусственное перемещение кредитора в категорию более высокого приоритета, путем выдачи своих активов под залог;
  • погашение долга не напрямую кредитору, а с привлечением третьих лиц;
  • незадолго до момента объявления о несостоятельности существенно возросла величина долга одного или нескольких кредиторов;
  • возникновение конфликтов на почве составления реестра обязательств должника.

Свою выгоду при использовании нечестных методов может получить и арбитражный управляющий. Он может использовать:

  • необоснованное завышение стоимости активов компании, в случае, если его вознаграждение определяется от их общей стоимости;
  • затягивание момента прекращения своей деятельности, если его зарплата определяется количеством времени конкурсного производства;
  • необоснованное занижение стоимости активов компании (возникает подозрение, что часть средств за продажу была получена им в конверте).

Указывать на возможный факт злоупотребления своими обязанностями арбитражным руководителем могут следующие признаки:

  • наличие заинтересованности временного рулевого в приобретении имущества компании для воплощения в жизнь собственных бизнес идей.
  • ведение одним человеком сразу нескольких дел о банкротстве, где в качестве кредитора всех предприятий выступает одно лицо;
  • отсутствие опыта у арбитражного управляющего, который бы соответствовал ведению дела о ликвидации крупной организации;
  • применение практики увольнений сотрудников компании и привлечение на те же должности «своих» людей;
  • необоснованное ограничение информации, предоставляемой управляющим в своих отчетах.
Читайте также:  Как по штрих-коду проверить подлинность и страну производителя товара?

В случае возникновения подозрения о правомерности совершенных сделок, они начинают считаться оспариваемыми, и дело о них переходит на рассмотрение в суд. Если нарушение будет доказано, сделка аннулируется и переходит в разряд ничтожных (недействительных).

При выявлении факта неправомерных действий управляющий может быть привлечен к уголовной ответственности

На кого возлагается ответственность

В соответствии с судебным постановлением могут быть наказаны:

  1. Руководство организации, при выявлении факта сокрытия ими части имущества в корыстных целях.
  2. Те же лица, главный бухгалтер и его заместители, в случае выявления искажения ими информации в отчетах и (или) уставных документах.
  3. Кредиторы наравне с руководителями, заместителями, учредителями и собственниками при выявлении факта незаконных сделок, обеспечивающих им выгоду за счет причинения ущерба третьим лицам.
  4. Временные управляющие, если они нарушают свои обязанности ради увеличения доходов.

Согласно нынешнему законодательству преступление окончено (совершено) когда действия ответственного лица привели к нанесению материального ущерба одному, или нескольким кредиторам.

Здесь же есть оговорка о том, что действие могло производиться еще до того, как это самое лицо узнало о наступающем банкротстве. Если этот факт будет доказан – с него снимаются все обвинения по статье 195 УК РФ.

Но это не значит, что к нему не может быть применено иных санкций, попадающих под юрисдикцию другой статьи.

Возможные последствия

Исходя из состава совершенного преступления, к правонарушителям могут быть применены следующие санкции:

  • привлечение к исправительным работам в колонии общего режима сроком до двух лет;
  • отбывание срока в тюрьме до трех лет с обязательством выплаты в пользу государственного бюджета штрафа размером до 200 тысяч рублей;
  • административный арест;
  • наложение обязательства отработать на благо общества до 480 часов;
  • привлечение к принудительным оплачиваемым работам сроком до трех лет;
  • частичное ограничение свободы сроком до двух лет;
  • обязательство выплатить в пользу государственного бюджета штраф до 500 тысяч рублей;
  • обязательство выплатить в пользу государственного бюджета штраф в размере заработной платы от года до трех лет.

Согласно статистике чаще всего применяется наказание в виде наложения штрафа, размер которого определяется исходя из ущерба, нанесенного правонарушителем.

О добросовестности должника будет рассказано в видео:

Источник: https://MoyDolg.com/bankrotstvo/obshhie-voprosy-1/posledstvija-nepravomernyh-dejstvij-pri-bankrotstve.html

Ответственность за неправомерные действия при банкротстве

головно-правовые нормы РФ, устанавливающие ответственность за преступления экономического характера, охватывают сферу правонарушений связанных с процессом банкротства.

В частности, УК РФ определяет признаки составов преступлений по 3 статьям, связанным с банкротством: ст. 195 “Неправомерные действия при банкротстве”, ст. 196 “Преднамеренное банкротство”, ст.

197 “Фиктивное банкротство“.

Ст. 195 УК РФ, ее трактовка и содержание

УК неправомерные действия при банкротстве рассматривает как деяния содержащие признаки 2 групп составов преступлений (некоторые юристы по ст. 195 УК РФ рассматривают 3 состава преступлений).

Здесь подразумеваются: различные способы, применяемые для сокрытия, или изменения содержания информации по имуществу; распоряжение имуществом при отсутствии законных обоснований на этапе предвидения банкротства или в процессе его осуществления, распоряжение имуществом без законных обоснований со стороны специального субъекта. В этой группе составы преступления отличаются по действиям, предмету и субъекту.

Здесь нет квалифицирующих признаков и должной быть наступление последствий преступного характера – нанесение крупного ущерба.

Часть 2 ст. 195

Здесь ответственность наступает при наличии следующих действий:

  • удовлетворение имущественных требований кредиторов при отсутствии правового обоснования;
  • признание указанного удовлетворения кредитором (субъект знал обстоятельства незаконности своих действий, владел информацией о банкротстве, действовал в ущерб другим кредиторам и нанес им крупный ущерб). Как и по 1 группе, здесь нет квалифицирующих признаков, и должно быть наступление последствий.

Как было сказано выше, в  части 3 ст. 195 УК РФ, предусматривающей уголовное наказание за воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего или администрации кредитной организации, иногда рассматривают 3 группу состава преступлений.

Деяния по ст. 195 рассматривают 3 различные общественно опасные действия, или бездействия, а также субъекты преступления.

Для всех норм (частей статьи) существует одинаковая и единая обстановка совершения преступления, и одинаковое обстоятельство  наступление последствий – наличие крупного ущерба.

Ответственность за неправомерные действия при банкротстве  включает (максимально) наложение штрафа  – до 500 тыс. рублей; ограничение свободы до 2-х лет; арест до 6 месяцев и лишение свободы до 3-х лет.

Уголовная ответственность по ст. 195

Таким образом,  ст. 195  УК РФ предусмотрена уголовная ответственность:

  • За причинение ущерба  сокрытием имущества или обязательств по нему, сведений по имуществу, его передаче в другое владение. Также об его отчуждении или уничтожении;  фальсификацией документации бухгалтерского и иного учетного характера. За необоснованное удовлетворение требований по праву на имущество отдельных кредиторов со стороны собственника, должника или ИП, которые знали о своем банкротстве, и действовали в ущерб другим кредиторам.
  • За принятие удовлетворения имущественных прав со стороны кредиторов, знающих о факте их предпочтения должником в ущерб остальным кредиторам.
  • За создание незаконных препятствий для работы арбитражного управляющего. Также    временной администрации кредитной либо финансовой организации.

Во всех случаях уголовно наказуемые деяния по ст. 195 УК РФ должны быть совершены в процессе банкротства, или в его предвидении. Статья УК РФ призвана охранять общественные отношения, регламентирующие проведение банкротства в соответствии с действующим законодательством.

Ст. 195 УК РФ в действующей редакции приводит исчерпывающий перечень уголовно преследуемых нарушений, и этот перечень не подлежит расширительному толкованию. С утверждением действующей редакции данной статьи  увеличилось и количество уголовных  дел по банкротству.

Неправомерные действия, осуществляемые в процессе банкротства, достигли своего пика в начале перехода на рыночные отношения, и были популярны в ходе приватизации государственных предприятий и учреждений. Их актуальность не пропала и в наши дни.

Общественная опасность

Общественная опасность незаконных действий, проявленных в процессе банкротства, заключается в игнорировании и подрыве соответствующего порядка, установленного для процедуры банкротства, соблюдение которого является обязательным условием для цивилизованного хозяйствования и обеспечения экономических устоев гражданского общества.

Наказуемые деяния могут создать предпосылки для совершения иных, более тяжелых преступлений. Необходимо отметить о существенном ущербе в результате неправомерных действий в процессе банкротства. Размер этого ущерба, по различным оценкам, составляет от 7 до 10 млрд. рублей ежегодно.

Правовое регулирование отношений и процедур связанных с банкротством  осуществляется Федеральным Законом «О банкротстве» (от 27 сентября 2002 г. – ФЗ № 127).

Важно

Федеральный закон регламентирует и определяет: отношения, связанные с процедурой банкротства; признаки и понятия банкротства; рассмотрение дел о банкротстве; порядок и право обращения в арбитражный суд; права и обязанности сторон и т.д.

Несколько слов о существующих проблемах при расследовании уголовных дел по признакам ст.195.

Основная проблема связана с тем, что правонарушения процедуры банкротства по своему характеру в определенной степени являются латентными и замаскированными под гражданскими правовыми отношениями.

Действующее законодательство позволяет по объективным признакам выявлять, квалифицировать и  расследовать случаи «криминального банкротства», которое к сожалению имеет место в нашей действительности.

Источник: http://bankibankroty.ru/otvetstvennost-za-nepravomernye-dejstviya-pri-bankrotstve/

Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за них

Неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за них

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

Дорогие читатели!

Мы описываем типовые способы решения юридических вопросов, но каждый случай уникален и требует индивидуальной юридической помощи.

Для оперативного решения вашей проблемы мы рекомендуем обратиться к квалифицированным юристам нашего сайта.

-внешний управляющий вправе издать приказ об увольнении управляющего должника либо предложить руководителю должника перейти на другую работу в порядке и на критериях, которые установлены трудовым законодательством;

-отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов;

Ответственность за неправомерные действия при банкротстве

Банкротство – достаточно долгая и непростая процедура. В процессе ее нередко допускаются нарушения. Это могут быть в том числе нелегальные деяния, которые спровоцировали финансовую несостоятельность.

Под неправомерным банкротством понимается неверное объявление о денежной несостоятельности, намеренное введение должника в состояние неплатежеспособности. Санкции накладываются в этом случае, если лицо могло погасить свои долги, но объявило о собственном банкротстве. Разглядим все виды нелегального признания денежной несостоятельности.

Виды банкротства и ответственность за их совершение

  • Применительно к гр-н у (физическому лицу) — от 1000 р. До 3000 р. ;
  • В отношении должностного лица – от 5000 р. До 10000 р. Либо дисквалификация (от 12 месяцев до 3 лет).

Банкротство совершается в процессе воплощения активных действий. В неких случаях оно может быть спровоцировано путём бездействия.

Тогда беспристрастной стороной выступает ненадлежащее выполнение управляющим собственных прямых должностных обязательств.

Нности банкротства отдельных видов субъектов

— неисполнение должником валютного требования в течение 30 дней с момента предъявления к выполнению исполнительного документа в службу судебных приставов

1) личные предприниматели, которые не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с воплощением ими предпринимательской деятельности (ст. 25),

Состав и ответственность за неправомерные действия в процессе банкротства

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

Неправомерные деяния — злодеяния и правонарушения — при банкротстве расцениваются законодательством РФ как общественно-опасные, подрывающие базы хозяйственной и экономической деятельности.

Уголовное преследование начинается в отношении контролирующего лица, чьи поступки привели к большому вреду. Под этим, согласно ст. 170.2 УК, понимают прямые убытки выше 2 млн 250 тыс. Р.

19. УК РФ, не было. Все же следователь в ублажении ходатайства отказал. Постановление следователя об отказе в ублажении ходатайства в этом случае следует признать обоснованным. В ст.

9. Уголовное право Рф. Особая часть / Отв. Ред. Б.В. Здравомыслов. М., 1999. С. 160.

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН ПО УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ ИЛИ В РЕЖИМЕ ЧАТА

Ответственность за неправомерные действия при банкротстве

  • Все типы сокрытия имущества (активов) и обратных средств должника, в том числе ликвидирование, продажа либо дарение;
  • Хоть какое сокрытие инфы об имуществе должника, в том числе фальсификация документов, их ликвидирование либо сокрытие, подделка либо сокрытие бухгалтерских документов;
  • Ублажение прав одних должников во вред другим;
  • Хоть какое уклонение от передачи документов арбитражному управляющему, создание помех хоть какого рода.

Санкции, предусмотренные УК РФ в отношении виноватых лиц очень многообразны и зависят от размера причиненных убытков и наличия либо отсутствия смягчающих (либо отягчающих) событий.

Неправомерные действия при банкротстве и ответственность за них

Необыкновенную категорию злодеяний занимают те, что связаны с банкротством компаний либо личных бизнесменов.

  • Штраф, сумма которого может составлять от 100 до 500 тыс. Р. Либо рассчитываться в размере дохода осужденного за период от 1 до 3 лет;
  • Ограничение свободы сроком до 2-ух лет;
  • Принудительные работы на период до 3-х лет;
  • Арест виноватого лица на срок до полуг.;
  • Лишение свободы на период до 3-х лет.
Читайте также:  Государственная регистрация договора участия в долевом строительстве

Ответственность за неправомерные действия при банкротстве

Неправомерные деяния, осуществляемые в процессе банкротства, достигнули собственного пика сначала перехода на рыночные дела, и были популярны в процессе приватизации муниципальных компаний и учреждений. Их актуальность не пропала и в наши деньки.

Наказуемые деяния могут сделать предпосылки для совершения других, более томных злодеяний. Стоит отметить о существенном вреде в итоге неправомерных действий в процессе банкротства. Размер этого вреда, по разным оценкам, составляет от 7 до 10 миллиардов. Р. Ежег.Но.

Особенности банкротства отдельных видов субъектов

14.12 Фиктивное либо намеренное банкротство

1) личные предприниматели, которые не в состоянии удовлетворить требования кредиторов, связанные с воплощением ими предпринимательской деятельности (ст. 25),

Источник: https://bankrot2018.ru/nepravomernye-dejstviya-v-protsesse-ba-2/

Ответственность при банкротстве

К административной или уголовной ответственности могут быть привлечены физические лица за преднамеренное или фиктивное банкротство, а также за неправомерные действия при банкротстве. 

В отличие от преступлений, административные правонарушения имеют меньшую общественную опасность и потому административное наказание — более мягкое чем уголовное.Для правонарушений при банкротстве решающим признаком является размер ущерба. Если ущерб менее 1,5 млн. руб. — это административное правонарушение, если более — это уголовное преступление.

Если должник привлекается к административной ответственности, то несмотря на мизерный размер штрафов — это повлечет неприятные последствия. Такой гражданин не будет освобожден от долгов по окончании банкротства. 

Фиктивное банкротство

Фиктивное банкротство — заведомо ложное объявление физическим лицом о своей несостоятельности. То есть, должник на самом деле несостоятельным не является — но в целях уклонения от расчетов по своим долгам он объявляет о банкротстве.

Административная ответственность за фиктивное банкротство предусмотрена ст. 14.12 КоАП РФ, штраф на гражданина от 1 до 3 тыс. руб. 

Уголовная ответственность наступит в случае если причиненный ущерб более 1,5 млн. руб., предусмотрена ст. 197 Уголовного кодекса. В качестве наказания предусмотрены штраф от 100 до 300 тыс. руб., либо принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы до 6 лет.

Преднамеренное банкротство

Преднамеренное банкротство — это совершение гражданином действий, влекущих неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме.

Отличие преднамеренного банкротства от фиктивного в том, что в случае преднамеренного банкротства гражданин действительно не может удовлетворить требования кредиторов. У него на самом деле недостаточно имущества. Но эта ситуация создана им намеренно: путем продажи собственности по заниженной цене, дарения имущества, заключения других сделок на нерыночных условиях. 

Совет

Административный штраф за преднамеренное банкроство предусмотрен  ч. 2 ст. 14.12 КоАП РФ в размере от 1 до 3 тыс. руб.

Уголовная ответственность за преднамеренное банкротство строже, чем за фиктивное. Согласно ст. 196 УК РФ, в случае причинения крупного ущерба (более 1,5 млн. руб.) может быть назначен штраф от 200 до 500 тыс. руб., принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы до 6 лет. 

Неправомерные действия при банкротстве

Для граждан также предусмотрена ответственность за сокрытие имущества, неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов заведомо в ущерб другим кредиторам. 

Также физическое лицо может быть привлечено к административной ответственности за невыполнение обязанности по подаче в суд заявления о признании себя банкротом — когда в силу закона должник обязан это сделать. Об обязанности подать заявление читайте в материале «Признаки банкротства».

К административной ответственности гражданина привлекут за незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, а именно: 

  • непредоставление информации по требованию;
  • отказ от передачи документов;
  • сокрытие имущества, препятствия при его реализации.

Источник: https://bankrot.ru.com/riski-pri-bankrotstve/otvetstvennost

Неправомерные действия при банкротстве юридического лица



На сегодняшний момент огромное количество руководителей организаций, в отношении которых возбуждена процедура банкротства, стараются различными способами скрыть или вывести находящиеся на счете предприятия активы. Сегодня эта проблема имеет немалые масштабы, особенно ярко она проявляется среди представителей малого бизнеса.<\p>

Такой рост неправомерных действий со стороны предприятий — должников обосновывается в основном мотивами учредителей сохранить имущество, не допустить его попадания в конкурсную массу. Однако можно найти и другие субъективные объяснения. Возможно тот факт, что среди представителей малого бизнеса процветают схемы неправомерного вывода активов, объясняется недостаточно эффективной работой контролирующих органов. Такие недостатки в процедурном порядке не могут существовать без обхода материальных норм. Так, нынешнее законодательство позволяет правоприменителю в лице организации — должника найти альтернативные варианты беспрекословному следованию букве закона, в частности гражданско-правовым положениям, положениям о процедуре банкротства, а иногда и положениям административного законодательства.<\p>

В этой статье я ставлю задачей рассмотреть указанную ситуацию более подробно; выявить, какие конкретно нарушения законодательства имеют место быть; в чем заключается ответственность за такие нарушения; кто конкретно должен ее понести.<\p>

Стоит отметить, способы так называемого «вывода» активов должника уже весьма приелись в российской действительности. Как правило, осуществляются одни и те же закономерные схемы по выводу средств, имущества, которое вправе требовать кредитор в конкурсном порядке в период проведения процедуры признания должника несостоятельным. Совершение неправомерных действий по сохранению имущества должником обычно ожидаемо для кредиторов. Потому подозрение о том, что должник не сможет ответить по своим долгам, уже наводит кредитора на мысль, что должник попытается скрыть ликвидное имущество. Такие подозрения вынуждают кредиторов быть начеку и предпринимать определенные меры еще до возбуждения процедуры банкротства. Такими мерами могут являться, например, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия-должника, обращение суд за взысканием задолженности или за признанием сделок недействительными (при наличии заинтересованности кредитора в сделке), отслеживание судебных процессов должника с другими кредиторами [5]. Конечно, важным является также регулярный просмотр публичного источника, который содержит сведения о возбуждении процедуры банкротства в отношении конкретных предприятий.<\p>

Стоит отметить, что уже после возбуждения процедуры банкротства кредитор вправе совершать действия, так или иначе принуждающие должника к исполнению своих обязательств по договору. Таковыми являются действия, предусмотренные Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) от 26 октября 2002 года № 127 — ФЗ [6] (далее — Закон о несостоятельности) и предполагают соблюдение порядка и последовательности при их осуществлении (к примеру, кредитор должен обратиться в арбитражный суд и к арбитражному управляющему, чтобы занять место в реестре требований кредиторов).<\p>

Итак, должники, коим являются юридические лица, стараясь сохранить имущество за собой, пытаются различными способами вывести его со своего счета, тем самым лишая кредиторов возможности удовлетворить свои требования путем реализации указанного имущества. Стоит отметить, что подобные действия, имеющие целью вывод активов, могут иметь место не только в период проведения процедуры признания должника несостоятельным, но и до ее возбуждения. Итак, какие же нормы законодательства нарушат должники, пытаясь утаить имущество от кредиторов в период процедуры признания должника несостоятельным?<\p>

Наиболее актуальным способом так называемого освобождения активов на сегодняшний момент является, например, перевод должником денежных средств со своего счета на другие счета. Перевод средств отражается на бухгалтерском балансе и обосновывается как оплата исполнения по фиктивным договорам, заключенным между должником и контрагентом. Возникает вопрос — могут ли кредиторы, права которых нарушены заключением такой фиктивной сделки должником или арбитражный управляющий, признать сделку недействительной?<\p>

Глава III.1 Закона о несостоятельности посвящена нормам об оспаривании сделок должника в ходе осуществления конкурсных процедур банкротства. Эти нормы выступают специальными по отношению к нормам Гражданского кодекса о недействительности сделок. Включение специальных норм об оспаривании сделок должника в Закон о несостоятельности обосновывается стремлением законодателя обезопасить кредиторов от нарушения их прав. Стоит отметить, что согласно ч.1 ст. 61.9 Закона о несостоятельности заявление об оспаривании сделки должника в арбитражный суд может подать арбитражный управляющий по своей инициативе, но от имени должника, либо по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов. Однако силу ст. 34, 35 конкурсный кредитор как участник процесса о несостоятельности вправе тоже требовать оспаривания сделок должника. Однако конкурсный кредитор может требовать оспаривания сделок только на основании судебного акта, утверждающего реестре требований кредитора. Конечно, на основании ст. 61.7 суд может отказать в признании сделки должника недействительной в случае, если стоимость имущества, приобретенного должником в результате оспариваемой сделки, превышает стоимость того, что может быть возвращено в конкурсную массу в результате оспаривания сделки, или если приобретатель по недействительной сделке вернул все исполненное в конкурсную массу.<\p>

Обратите внимание

Стоит отметить, что согласно п.3 ст. 61.1 Закона о несостоятельности применение главы III.1 Закона о несостоятельности возможно не только при возникновении гражданских обязательств у должника, но и при оспаривании действий по обязательствам, возникшим в соответствии с законодательством о налогах и сборах, семейным, трудовым и таможенным законодательством РФ.<\p>

Статья 61.2 вводит понятие подозрительной сделки. Под такой сделкой понимается сделка, совершенная должником, при неравноценном встречном исполнении обязательств второй стороной сделки, в том числе в случае, если цена и (или) иные условия этой сделки существенно отличаются от рыночных в худшую для должника сторону. Подозрительной признается также сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, если в результате ее совершения такой вред был причинён, и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки. Таким образом, сделка является подозрительной в случае, если присутствует недобросовестность со стороны контрагента должника, выраженная в знании такого контрагента об ущемлении интересов кредиторов.<\p>

Таким образом, перевод денежных средств со счета должника на чужой счет в ходе исполнения фиктивного договора и отчуждение имущества без необходимого соразмерного эквивалента являются одними из самых распространенных способов сохранения имущества должником при конкурсном производстве.<\p>

Еще одним распространенным способом выведения активов является преимущественное удовлетворение требований отдельных кредиторов, выражающееся, например, в зачете взаимных требований, в предоставлении имущества отдельным кредиторам в качестве отступного.<\p>

Очень часто должники прибегают к учреждению юридического лица и переводу на него имущества в качестве вклада по несоразмерно заниженной цене, после чего путем различных сделок материнское общество выводится из числа акционеров [4].<\p>

Часто должником применяет меры по смене собственника имущества, т. е. содействует регистрации права собственности на указанное имущество третьими лицами.<\p>

Существуют и другие способы сохранения имущества должником. Однако наиболее важным и острым, на мой взгляд, является вопрос ответственности такого недобросовестного должника, в отношении имущества которого возбуждено конкурсное производство.<\p>

Итак, какими нормами регулируется привлечение к ответственности должника, замешанного в указанных действиях, лишающих контрагентов права на получения причитающегося имущества и мешающих закономерному проведению процедуры банкротства?<\p>

Важно

Виновное лицо может быть привлечено как к административной, так и к уголовной ответственности. При этом стоит помнить, что необходимым условием привлечения лица как к ответственности является наличие признаков банкротства.<\p>

Обратимся к Кодексу об административных нарушениях (далее — КоАП) [2]. Рассматриваемый нами состав содержится в статье, посвященной неправомерным действиям при банкротстве. Наиболее интересными для темы данного исследования будут ч.1 и 2 ст. 13.14 КоАП. Так, применительно к нашей ситуации согласно ч.1 ст. 13.14 КоАП сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере или месте нахождения или иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества либо сокрытие, уничтожение или фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность юридического лица, если эти действия совершены при наличии признаков банкротства юридического лица и не содержат уголовно наказуемых деяний влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет. Стоит отметить, что данное правонарушение имеет своим объектом посягательства отношения в области банкротства. Установленный законом порядок осуществления банкротства должен соблюдаться для поддержания экономики, защиты прав и законных интересов собственников организаций, должников и кредиторов.<\p>

Источник: https://moluch.ru/archive/125/34837/

Неправомерные действия и ответственность при банкротстве

При условии утраты предприятием платежеспособности банкротство является наилучшим выходом из ситуации. Однако допустить ошибку даже в этом строго регламентированном и понятном процессе достаточно легко. Важно понимать, что за неправомерные действия при банкротстве неизбежно наступит ответственность и это не зависит от того, намеренно или по ошибке были допущены нарушения.

В 2002 году вступил в силу Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”, в котором обозначено, что физические, юридические лица, а также индивидуальные предприниматели имеют право на признание себя банкротами. Однако, для этого необходимо наличие одного из нижеперечисленных признаков.

Признаки, дающие право на признание себя банкротом:

  1. Наличие дебиторской задолженности за уже отгруженную продукцию;
  2. Наличие у физического лица задолженности по кредитам, общая сумма которых превышает 100 000 рублей и оно не имеет возможности осуществлять выплаты по долгам в течение года. Для этого суд должен вынести решение о несостоятельности физического лица;
  3. Юридическое или физическое лицо не имеет возможности осуществлять выплаты по взятым кредитам и, как следствие, уже имеется внушительная сумма задолженности с учетом кредитов и штрафов.

Как правило, банкротству юридических лиц способствуют такие предпосылки как дисбаланс дебиторской и кредиторской задолженности, некомпетентность руководства предприятия, ухудшение качества продукции, которое выпускает предприятие, текучесть кадров, снижение объемов реализации продукции, а также потеря значимых клиентов предприятия.

Большими минусами для предприятия при банкротстве является потеря деловой репутации, а также постоянное внимание к собственникам, в следствие чего могут быть выявлены допущенные ранее финансовые нарушения. За правонарушения при банкротстве законодательство предусматривает как административную, так и уголовную ответственность, все зависит от тяжести незаконных действий.

Законодательное регулирование процедуры банкротства

Основным законодательным актом, регулирующим вопросы признания юридических и физических лиц банкротами является Федеральный закон №127, принятый в 2002 году.

Закон №127 регулирует такие вопросы:

  1. На кого распространяется закон о банкротстве;
  2. Обязанности и права арбитражных управляющих, кредиторов, а также иных лиц, принимающих участие в процессе;
  3. Правила проведения процедуры банкротства в арбитраже;
  4. Способы оспаривания сделки должником;
  5. Кто и как может проводить наблюдение;
  6. Каким образом создается план финансового оздоровления должника;
  7. Порядок введения внешнего управления;
  8. Тонкости ведения конкурсного производства;
  9. Особенности мировых соглашений, а также реализации имущества неплательщиков.

Вышеперечисленные пункты включают в себя нюансы признания юридического или физического лица несостоятельным, а также ответственность за правонарушения, допущенные должниками. Противозаконные действия, не влекущие за собой тяжелых финансовых последствий, регулируются КоАП РФ, а для более серьезных правонарушений применяются нормы УК РФ.

Ответственность за фиктивное банкротство

Ответственность за фиктивное банкротство регулируется статьей №195 УК РФ (Неправомерные действия при банкротстве), которая предусматривает три правонарушения практически сходной направленности.

Типы правонарушений при банкротстве:

  1. Сокрытие имущества, имущественных обязанностей или имущественных прав, сведений об имуществе должника, о его местоположении и размере, а также иной информации о нем;
  2. Неправомерное удовлетворение имущественных претензий отдельных кредиторов должника за счет его имущества, которое заведомо наносит вред иным кредиторам;
  3. Незаконное воспрепятствование деятельности временного управляющего или же временной администрации, в том числе отказ или уклонение от передачи временному управляющему всех нужных документов, которые необходимы для исполнения возложенных на него должностных обязанностей.

Судебная практика

Самыми распространенными видами правонарушений во время процесса признания юридического лица банкротом являются сокрытие имеющегося имущества, которое можно реализовать для погашения задолженности перед кредиторами и препятствование действиям временного управляющего.

В заключение необходимо отметить, что все попытки избавиться от имущества перед признанием предприятия банкротом на практике очень редко заканчиваются успешно. При этом, если сумма нанесенного ущерба признана особо крупной, то должник лишится не только денег, но и свободы.

В чем преимущества компании mayday

Собственникам предприятия-банкрота необходима квалифицированная юридическая помощь. Юристы компании “МэйДей” всегда смогут оказать вам необходимую помощь:

  1. Отношения с клиентами всегда прозрачны и закреплены договором;
  2. Мы специализируемся на банкротстве, списании и взыскании долгов;
  3. Компания “МэйДей” представлена на рынке юридических услуг более 15 лет;
  4. Мы всегда предоставляем реальные гарантии качества нашей работы.

Вернуться к списку новостей

  • Рекомендовать в социальных сетях:

Источник: http://MayDay.moscow/news/nepravomernye-dejstviya-i-otvetstvennost-pri-bankrotstve.html

Ответственность за неправомерные действия при банкротстве

Неправомерные действия лица при банкротстве влекут за собой привлечение его к ответственности.

К неправомерным действиям относятся сокрытие достоверных данных, перепись имущества на другого человека и другие незаконные действия. Также предусмотрена ответственность за провозглашение фиктивного банкротства в виде штрафа и лишения свободы.

Читайте в статье, что входит в состав преступления, какие действия считаются неправомерными при банкротстве и какое предусмотрено наказание за обман уполномоченных органов.

Состав преступления

В Уголовном Кодексе РФ перечисляется список неправомерных действий при банкротстве.

Пример преступлений в случае с банкротством:

  • сокрытие от судебных приставов информации об имуществе;
  • фальсификация документации;
  • провозглашение фиктивного банкротства;
  • уничтожение изъятого состояния;
  • гражданин взял кредит, зная о том, что ему грозит банкротство;
  • умышленное создание незаконных препятствий при работе арбитражного суда;
  • распоряжение имуществом в период наложенного ограничения.

Состав преступления может отличаться по:

  • действиям;
  • предмету;
  • субъекту.

Все эти действия относятся к преступлениям, если они совершаются во время признания лица банкротом или во время его назначения.

Неправомерные действия при банкротстве

Статья 195 УК РФ регулирует неправомерные действия при банкротстве. В их список входят:

  • переоформление документов на имущество на другое лицо;
  • умышленное сокрытие достоверных сведений об имеющемся состоянии;
  • незаконные действия с бухгалтерскими документами, совершенные при осведомленности о признании банкротства;
  • порча состояния дебитора.

Законодательные акты, регулирующие вопрос неправомерных действий при банкротстве:

  • Гражданский Кодекс РФ;
  • Уголовный Кодекс;
  • Жилищный Кодекс;
  • АПК РФ;
  • ФЗ-129;
  • ФЗ «О несостоятельности»;
  • ГПК РФ.

В Законодательстве прописано, что неправомерные сделки могут быть:

  1. Оспариваемыми;
  2. Ничтожными.

Недействительность оспариваемых сделок рассматривается в судебном порядке. Ничтожной сделка признается с момента ее совершения. Для признания ничтожной сделку, обращаться в суд не нужно.

Недействительным считается поступок, совершенный незаконным путем. Если соглашение признается недействительным, то стороны должны возместить друг другу понесенные убытки.

Рассмотрим подробнее, что входит в каждое из неправомерных действий при банкротстве:

Сокрытие имущества — самый распространенный вид неправомерных действий при банкротстве. Не каждый гражданин хочет отдавать накопленное состояние кредиторам.

Человек, в отношении которого заведено дело о банкротстве, должен подать отзыв на заявку кредитора. В ней он указывает:

  • согласен он или нет с позицией кредитора;
  • наличие денежных средств и свою платежеспособность.

Если лицо в отзыве указывает недостоверную информацию об имеющемся у него состоянии, то оно может быть привлечено к криминальной ответственности.

Действия, под которыми подразумевается сокрытие имущества:

  • утаивание движимого и недвижимого имущества;
  • утаивание депозитов, дивидендов и инвестиций;
  • уничтожение бумаг по бухгалтерии и других учетных записей;
  • утаивание информации о месте нахождения состояния банкрота и его реальной стоимости;
  • умышленное уничтожение имущества;
  • умышленная передача накопленного состояния другому лицу.

По закону, за каждое из выше перечисленных действий нарушителю полагается наказание.

Удовлетворение требований кредиторов при несостоятельности банкрота направлены на:

  • погашение кредиторских задолженностей в первостепенном порядке;
  • погашение задолженности перед третьими лицами в большей или меньшей степени, чем было назначено в Арбитражном суде.

Препятствие работе должностных лиц, которые занимаются делом о признании лица банкротом, может выражаться в виде:

  • препятствия работе сотрудников местного самоуправления или арбитражного суда;
  • отказа в предоставлении необходимого пакета документов уполномоченным лицам.

В УК РФ прописан перечень субъектов, которые могут выступать в лице правонарушителей:

  • дееспособные граждане РФ, достигшие совершеннолетия;
  • индивидуальные предприниматели;
  • учредители и руководители предприятий, действующие от имени юридического лица.

В случае, если гражданин умышленно скрывает достоверные данные от уполномоченных сотрудников, то ему не избежать наказания.

Ответственность за преднамеренные действия

Если лицо умышленно совершает неправомерные поступки, то ему грозит наказание. Оно выражается в виде:

  • штрафа;
  • административных работ;
  • обязательных работ;
  • лишения свободы;
  • ареста.

Также в случае, если суд решит, что лицо умышленно нарушало закон, его могут приговорить к уголовной ответственности. Наказание в виде уголовной ответственности назначается банкроту при условии, что сумма его нанесенного ущерба — 1,5 миллиона рублей.

Штрафные санкции

За совершенные неправомерные действия при банкротстве человеку грозит штраф в размере:

  • от 100 тысяч до 500 тысяч рублей;
  • до 200 тысяч рублей и лишение свободы сроком до трех лет;
  • заключение сроком на 6 месяцев;
  • административные работы на двухлетний срок;
  • обязательные работы до 480 часов;
  • 3 года принудительных работ.

Размер и вид наказания зависят от степени и вида нарушения.

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста

Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных):

Источник: https://www.samso.ru/grazhdanskoe-pravo/nepravomernye-dejstviya-pri-bankrotstve.html

Ссылка на основную публикацию